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La UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal de más de 400 MDP

20 de septiembre de 2021

Así como operaciones de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de la cantante y actriz Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, esto por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita.


Según la información, la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCp) presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República el pasado 8 de septiembre para que Trevi y su pareja.


Según la denuncia de la UIF, las empresas de la pareja, entre ellas Great Tallent LLC (registrada el 23 de junio de 2005) y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio mexicano.


Según información de un portal de internet, reveló que entre mayo y junio de 2020, la empresa Great Tallent LLC cambió de director, con lo que la cantante habría sido sustituida en el puesto por su esposo.


Asimismo, de acuerdo a testimonios ministeriales a los que pudo acceder “se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”.


Cabe mencionar que Armando Gómez fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 1999 tras detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.

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