Evasión Fiscal por 30 millones de Pesos contra Ex Auditor
El Caso Involucra a Hija y Esposa del Jesús E.F
El Estado embargo un terreno, el caso en la SCJN.
martes, 12 de enero de 2021
Ex auditor el estado es acusado de evasión fiscal por treinta millones de pesos, están involucradas su hija y esposa además de una ex funcionaria federal del estado de Puebla. Para garantizar el daño la secretaria de hacienda del gobierno estatal, embargo un terreno, el caso actualmente se ventila en la suprema corte de justicia de la nación.
Los cargos en contra de los ex funcionarios estatales del pasado sexenio tocaron ahora terreno de la justicia federal, donde quedo involucrado el ex auditor del estado Jesús E.F, según informo el gobierno del estado a través de un comunicado.
La secretaria de hacienda estatal emitió un crédito fiscal por 30 millones de pesos, en contra del extitular de la Auditoría Superior del Estado. Lo anterior después de que se determinara que fue el quien contactó y operó el esquema de evasión con una empresa fantasma.
La citada empresa estaba ubicada en Puebla y varias empresas privadas a nivel nacional fueron confabuladas para defraudar al fisco del estado de Chihuahua. Actualmente, el litigio para la ejecución del crédito fiscal se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes se había realizado un juicio contencioso administrativo y el laudo fue otorgado al gobierno estatal ante lo cual se amparó, pero este juicio también lo perdió y ahora se encuentra en la instancia de la suprema corte de justicia de la nación.
E robo de identidad forma parte de los 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal fue utilizado por los involucrados en la red de corrupción del exgobernador para obtener ganancias millonarias.
En este entramado esta involucrada una exdelegada federal cuya identidad no ha sido revelada. Ella encabezó el robo de identidad a 16 personas del sector automotriz y del Poder Judicial, con cuyos nombres crearon diversas empresas y apertura ron cuentas bancarias para realizar operaciones financieras con el Gobierno del Estado de Chihuahua y con otras entidades.
El Gobierno de Chihuahua entregó 285 mdp a la EFO1 representada como apoderada legal por la exdelegada federal en Puebla. Esta empresa recibe también recursos de la EFO2 y de una tercera (EFO3), quienes a su vez hacen transferencia de recursos por 924 mil pesos a una EFO4 y es donde se involucra a la hija del extitular de la Auditoría Superior.
La primer EFO retira el dinero mediante varias empresas fantasma, una de las cuales, la EFO5, transfiere un 1 millón 337 mil 886 pesos a la hija del exfuncionario y la cantidad de un millón 417 mil 230, a un exempleado de Gobierno.
Mientras que la EFO6, identificada como Kabi Gobalmark, le transfiere un millón 230 mil 586 a la esposa del exfuncionario y tres millones 190 mil 560 al extitular de la auditoría.
En este caso se involucraron también las empresas Wentech (EFO8), que entregó 1 millón 067 mil 200 pesos a la esposa de otro exempleado de Gobierno; Comercializadora Glear (EFO9) que transfirió 1 millón 192 mil 828pesos a un exfuncionario y la EFO10 que entregó 98 mil 052 a otro exfuncionario. Hay una EFO7 con la que 15 clientes convierten 10 EFOS más, ocho con el mismo domicilio y ninguna con proveedores.
La Secretaría de Hacienda de Chihuahua documentó que fue el ex auditor quien operó este esquema por lo que le fueron embargadas diversas propiedades, entre ellas un terreno de grandes proporciones y se le dictó un crédito fiscal, primero por 20 millones de pesos que ya subió a alrededor de 30 millones.
Las EFO ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación como empresas fantasmas, a fin de que no puedan seguir operando. Una parte de la investigación de este esquema se encuentra en manos de la Federación a través de diversas instancias.
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